IntelleWings

Инновационная платформа IntelleWings (ИнтелВингс) предлагает решения для соблюдения требований AML/CFT, используя собственные базы данных PEP и негативных упоминаний, что позволяет эффективно противодействовать финансовым преступлениям.

Что такое IntelleWings?

IntelleWings предоставляет современные инструменты для обеспечения соблюдения требований AML/CFT, включая проверку клиентов по санкционным спискам и базам данных PEP, а также мониторинг негативных упоминаний.

Сервис используется для проверки клиентов, мониторинга транзакций и генерации отчетов, что позволяет организациям быстро реагировать на потенциальные риски.

Ключевые возможности платформы включают проверку санкций, PEP, негативных упоминаний и мониторинг транзакций с применением технологий искусственного интеллекта, что значительно упрощает процессы compliance.

IntelleWings полезен для финансовых учреждений, страховых компаний и других организаций, которым необходимо соблюдать требования законодательства в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, обеспечивая безопасность и прозрачность операций.